《反洗钱法》的主要内容是什么?

时间:2014-12-04 10:33:57   点击:
    反洗钱法共三十七条,其主要内容包括:
      1、是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。
      2、是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。
      3、是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。
      4、是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。
      5、是明确违反反洗钱法应承担的法律责任,包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任,和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接任人员的法律责任。

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